昆明POS机的风险控制之支付机构

 昆明POS机昆明拉卡拉POS机属于支付体系之一,在金融支付体系内,风险控制一直是行业内最重要工作,昆明POS机昆明拉卡拉POS机的风险控制与其他金融行业不同,昆明POS机昆明拉卡拉POS机的风险控制有着自己独立的系统。
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一、昆明POS机办理昆明办POS机昆明办理POS机商户日常交易风险控制
1、昆明POS机办理昆明办POS机昆明办理POS机商户需确认持卡人本人持卡在昆明POS机昆明拉卡拉POS机上交易。
2、昆明POS机办理昆明办POS机昆明办理POS机商户需确认持卡人所持银行卡为真实银行卡。
3、昆明POS机办理昆明办POS机昆明办理POS机商户需保留有持卡人签名的交易小票至少两年以上。
二、昆明POS机昆明拉卡拉POS机异常交易风险控制
1、昆明POS机昆明拉卡拉POS机大额交易报备制度
2、昆明POS机昆明拉卡拉POS机非正常营业时间交易
3、连续多笔同一张银行卡在昆明POS机昆明拉卡拉POS机上交易
4、昆明POS机昆明拉卡拉POS机交易金额远远超出昆明POS机办理昆明办POS机昆明办理POS机商户实际经营商品或服务的价格。
5、昆明POS机昆明拉卡拉POS机上有伪卡交易风险
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